تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 366 مليون جنيه مصرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عبدالسلام م.ع"، مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى: (10,065,000) جنيه مصري، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتى، و(3436,5) دينار كويتي، و(841926) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى، و(4444) دينار أردنى، و(17588) دينار ليبي، و(8650) دولار إسترالى ، و(6255) دولار كندي، و(14,500,000) دينار عراقي.
وعادلت الأموال المضبوطة بنحو 366 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
6,600 دينار
2022 ماكسوس T607,700 دينار
2021 نيسان اكس تريل1,350 دينار
2009 دودج نيترو5,350 دينار
2022 تويوتا ياريس7,700 دينار
2022 شانجان CS85اتصل!
2016 انفينيتي كيو 60 إس9,900 دينار
2012 مازيراتي جران توريسمواتصل!
2017 مرسيدس C 3006,950 دينار
2014 لكزس LS 4604,400 دينار
2014 بي إم دبليو الفئة الخامسة
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!